В Подмосковье задержан член крупной преступной группировки, специализирующейся на незаконном обналичивании денег. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУВД по Московской области, мужчина оказался сотрудником одного из банков Мытищинского района и для совершения преступлений использовал свое служебное положение. Его доход в результате всех преступлений составил 60 млн рублей.

«В УБЭП потупила информация, что в одном из банков в течение двух месяцев была обналичена крупная сумма денег. Подозреваемым оказался одним из сотрудников финансового учреждения. Он, используя свое служебное положение, открыл счет на имя своего брата, который скончался в 2006 году, и счет на фирму-однодневку. В результате с декабря 2006 по февраль 2007 года он под видом оплаты фактического договора-займа перечислил со счета фирмы на счет умершего брата 60 миллионов рублей, которые затем обналичил», – отмечают в пресс-службе подмосковного ГУВД.

В результате спецоперации мужчина был задержан. Как оказалось, он состоял в преступной группе, причастной к незаконному обналичиванию средств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, которое предполагает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время милиция устанавливает личности остальных участников преступной группировки. Ведется следствие.

Москва, Софья Кораблева

© 2008, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».