Сотрудники управления «К» МВД России пресекли деятельность преступной группы, совершавшей махинации с поддельными банковскими картами для «отмывания» денег. Ущерб государству от деятельности преступников оценили в более чем два миллиарда рублей.

В банде орудовали двое мужчин. 41-летний организатор мошенничества создал несколько фиктивных фирм по услугам легализации средств, выведенных некоторыми коммерческими фирмами из-под налогообложения.

Для легализации заключались договора на оказание фиктивных услуг, а затем деньги в качестве «зарплаты» переводились сотрудникам подставных фирм. На деле же в компаниях не работал никто, а в качестве сотрудников числились люди, чьи паспорта ранее были утеряны.

Затем деньги обналичивались через банковские карты фиктивных рабочих и возвращались клиентам преступной группы за вычетом 3,5-4,5 процентов. Часть из полученных таким образом денег были выведены за пределы РФ. Доход преступников за два года составил более 200 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Сейчас идет подозреваемых проверяют на причастность к преступлению банк, услугами которого пользовались злоумышленники.

Москва, Арина Морокова

© 2011, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».