В Останкинский районный суд Москвы направлено уголовное дело о мошенничестве на 437 миллионов рублей. Потерпевшими по делу проходят более трех тысяч граждан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, двое подозреваемых, изучив особенности рынка по добыче и переработке золотоносной руды, приобрели ООО «ЗЛ», обозначив его как «инвестиционная компания», хотя не имели прав на ведение соответствующей деятельности. Затем они оборудовали офис по продаже векселей компании и наняли на работу сотрудников. Позже злоумышленники пригласили специалистов по сетевому маркетингу, которые заманивали инвесторов информацией о реализации ювелирных изделий, строительству фабрики по добыче и переработке золотоносной руды в Перу, а также о высоком проценте ежемесячных выплат по векселям «ЗЛ». Для правдоподобности преступники зарегистрировали в Перу на свое имя ЗАО «ЗЛ Минера» и открыли расчетный счет, на который перечислялись полученные от продажи векселей денежные средства.

Таким образом, злоумышленники с октября 2005 года по май 2007 года продали векселя на общую сумму около 437 миллионов рублей. В настоящее время следствию известно о более трех тысячах пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Один из подозреваемых задержан и арестован, ему предъявлено обвинение. Его соучастник находится в федеральном розыске.

Москва, Виктория Кравченко

© 2012, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».