В Москве пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Трое участников подпольного бизнеса задержаны, в отношении их избрана мера пресечения – домашний арест. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По версии полиции, преступная группа действовала на территории московского региона с 2010 года. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники использовали расчетные счета фирм-однодневок, а также фиктивные платежные поручения для последующего обналичивания денежных средств. В результате «черные банкиры» заработали свыше 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Проведено более 17 обысков, в ходе которых изъяты порядка 50 печатей коммерческих организаций, «черная» бухгалтерия, более 30 млн рублей, а также другие предметы и документы.

Москва, Виктория Кравченко

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».