Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Воронежской области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает МВД РФ.

Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг.

По данным полиции, незаконная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400-500 млн рублей. За обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5%, а за транзит денежных средств – 1% от переводимой суммы.

Задержано 11 участников группы. В ходе обысков изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и денежные средства в сумме 7 млн рублей.

Москва, Виктория Кравченко

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».