В Москве по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности задержан сотрудник коммерческого банка «БФГ-Кредит». В ближайшее время в его отношении будет избрана мера пресечения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сотрудник кредитной организации был задержан после обысков в офисе, проведенных в рамках расследования уголовного дела по ст. 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность». По предварительным данным следствия, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

Москва, Виктория Кравченко

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».