Тверской районный суд Москвы поместил под домашний арест ранее задержанного сотрудника КБ «БГФ-Кредит», подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сотрудник кредитной организации был задержан после обысков в офисе, проведенных в рамках расследования уголовного дела по ст. 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность».

По предварительным данным следствия, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

В начале ноября по этому же делу обыскивали московские отделения ОАО «Смоленский банк». Тогда был задержан сотрудник этой организации, в отношении еще двух была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Виктория Кравченко

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».