Бывший банкир Матвей Урин, осужденный на 7,5 лет колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных учреждений, а также за избиение топ-менеджера «Газпромбанка», гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, является главным обвиняемым по делу о хищении 94 млн рублей у АКБ «Славянский банк», о возбуждении которого стало известно накануне, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили вчера в московском главке МВД РФ, дело, возбужденное по факту хищения средств у вкладчиков АКБ «Славянский банк», затрагивает период с 27 по 29 июля 2010 года. По версии следствия, именно в это время из кредитного учреждения были незаконно выведены 94 млн рублей, которые были легализованы мошенниками «в целях придания правомерного вида пользованию этими деньгами», после чего использованы ими в личных целях. Организатором этой аферы полицейские назвали «фигуранта ранее возбужденных уголовных дел по фактам хищений денежных средств кредитных учреждений», но назвать его фамилию отказались.

Между тем, «Коммерсанту» стало известно, что главным подозреваемым по этому делу является скандально известный банкир Матвей Урин. По версии следствия, именно он через сеть различных компаний и контролировал «Славянский банк». Дело, фигурантом которого является экс-банкир, было возбуждено 22 мая по ст. 174 УК РФ «легализация средств, добытых преступным путем». Источники также сообщили, что предъявление Урину обвинения – «дело нескольких дней, поскольку доказательств его причастности к организации преступной схемы вывода средств вкладчиков собрано уже достаточно».

Проблемы у Матвея Урина начались осенью 2010 года. Тогда по приказу банкира его охранники блокировали на Рублевском шоссе автомобиль бывшего сотрудника «Газпромбанка» и «Стройтрансгаза», гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, после чего, вытащив иностранца из машины, избили его. По этому факту на Матвея Урина было заведено уголовное дело о хулиганстве, и он получил 4,5 года колонии. Затем в отношении банкира был вынесен еще один приговор: в 2013 году суд признал его виновным в хищении средств подконтрольных ему «Традо-банка», банка «Монетный двор», «Уралфинпромбанка» и КБ «Донбанк». Урин был признан виновным в пяти эпизодах хищения с использованием фиктивных сделок на сумму 7 млрд рублей. С учетом предыдущего приговора суд вынес ему общее наказание в виде 7,5 лет колонии. А 6 сентября прошлого года экс-банкиру было предъявлено еще одно обвинение – на этот раз речь шла о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Урин был участником хищения 1 млрд рублей у подконтрольного ему «Мультибанка». Это дело, как и новый эпизод, расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Как отмечают источники газеты, практически во всех эпизодах хищений в той или иной роли фигурирует «Славянский банк», который следствие считает своего рода центром финансовой империи Урина. Оба дела, расследуемых в отношении Урина, в скором времени, видимо, будут объединены в одно производство.

Москва, Виктория Кравченко

© 2014, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».