В Москве заочно арестован один из организаторов мошенничества на сумму более 5 млрд рублей путем незаконного возмещения НДС. Мера пресечения избрана для Сергея Данилочкина, который обвиняется в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Ладе Киселевой (заочно), Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой.

По версии следствия, в период с февраля 2009 по декабрь 2010 год эти лица, которые составили организованную преступную группу, похитили путем обмана из федерального бюджета денежные средства на общую сумму более 5 млрд рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость (далее НДС). Эти средства были выплачены подконтрольным фиктивным предприятиям – ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «Русский Парк», ООО «ЭкспрессФинанс», ООО «БизнесКонсалт», ООО «Альфа-Строй», ООО «ЭкспоТрейд», ООО «Малахит», ООО «Арт Проект», ООО «Альда» в связи с якобы не реализацией в налоговый период приобретённых товаров народного потребления, которые в реальности не существовали.

«Фиктивные пакеты документов подавались в ИНФС №№25 и 28 города Москвы, которые организовывали проведение встречных проверок силами других территориальных инспекций Москвы и Московской области, а также УВД ЮЗАО Москвы. Следствием установлены роли каждого соучастника. Так, Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Кисилева и Козлова курировали труд бухгалтеров, так называемых «дизайнеров», которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Синайский через посредников привлекал лиц, которые за денежное материальное вознаграждение выступали заведующими складами и грузчиками, о чем оперативники составляли фиктивные документы», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ «превышение должностных полномочий» привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 города Москвы Михаил Кокорев. По версии следствия, он, проводя камеральные проверки в отношении ООО «Альфа-Строй» и ООО «Арт-Проект», фальсифицировал их материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. Всего к уголовной ответственности привлечено 6 сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля.

В отношении Синайского и Амеличева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия и их место нахождения не установлено.

В ведомстве также напомнили, что бывшие оперативники УВД ЮЗАО города Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, фальсифицировавшие документы о наличии складов с товаром ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «ЭкспрессФинанс» и ООО «БизнесКонсалт», уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.

«Следствием продолжается установление новых соучастников хищения, организовавших взаимодействие участников преступной группы с сотрудниками налоговых органов, проводивших камеральные и встречные проверки. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2014, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».