В Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с доходом в 340,8 млн рублей. Двум фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом, как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Двое обвиняемых совместно с неизвестными соучастниками в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по перечислению денежных средств с целью их последующего обналичивания», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Москва, Виктория Кравченко

© 2014, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».