В Москве раскрыта афера с незаконным выводом за рубеж 560 млн рублей
В Москве задержаны двое подозреваемых в незаконном выводе капиталов за рубеж. Злоумышленники совершали переводы средств на банковские счета нерезидентов по внешнеторговым контрактам. Таким образом, на счетах иностранных компаний оказались более 560 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.
В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители ряда фиктивных организаций, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в 2014 году лицензии на осуществление банковских операций. Двое из них задержаны и помещены под домашний арест.
По данным следствия, преступники использовали схему вывода денежных средств за рубеж «путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров». «Злоумышленники, используя номинальные организации для финансовых операций, совершали переводы денежных средств по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. Они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам», – говорится в сообщении. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В рамках расследования проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Москва, Виктория Кравченко
© 2015, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».