В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве против руководителей и сотрудников ОАО «Национальный банк «Траст». Об этом сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По имеющимся оперативным сведениям, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. По данным полиции, деньги выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств, передает «Интерфакс.

«Подозреваемые в период с 2012 по 2014 год заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также $118,3 млн», – сказала Алексеева. По ее данным, эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству банка физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.

В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Отметим, в среду во время «правительственного часа» в Госдуме депутат-коммунист Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на ситуацию с банком «Траст». «Мне сказали: у вас лучшие следователи. Банк «Траст», который Центробанк признал умышленно обанкроченным. Санировано (имеются в виду средства, выделенные на санацию) 127 млрд (рублей), но до настоящего времени уголовное дело не возбуждено», – сказал Коломейцев.

Колокольцев пообещал разобраться в ситуации. «Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств – 127 млрд – я думаю, уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено и будет расследоваться под моим контролем», – сказал Колокольцев.

Между тем, еще в январе Банк России сообщил, что обнаружил признаки вывода активов из отправленного на санацию в декабре НБ «Траст». Об этом, по мнению регулятора, свидетельствуют схемы по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков.

Причиной возникновения у банка «Траст» финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени, считают в ЦБ. В течение 2014 года Банк России неоднократно указывал банку на недооценку кредитного и иных рисков по размещенным средствам, однако руководством и собственниками банка не были предприняты адекватные меры по нормализации ситуации.

Информация о деятельности руководства и собственников банка «Траст» была направлена Банком России в Генпрокуратуру и МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

В конце декабря 2014 года ЦБ РФ сообщил о решении санировать банк «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка «Траст» был выбран банк «ФК Открытие».

Согласно плану оздоровления, Агентство по страхованию вкладов за счет кредита ЦБ предоставляет финансовую помощь в виде займа объемом до 99 млрд рублей на 10 лет для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств банка и еще 28 млрд рублей – на поддержание ликвидности «Траста».

Банк «Траст» по итогам первого квартала 2015 года занимал 33-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Объем активов банка на 1 октября 2014 года составлял 230,6 млрд рублей, объем средств населения – 132,6 млрд рублей.

Москва, Виктория Кравченко

© 2015, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».