Ряд коммерческих структур Санкт-Петербурга в 2009-2011 годах выводил в оффшорные зоны значительные суммы денежных средств с помощью поддельных таможенных деклараций. Всего в оффшоры было выведено более 2 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Северо-Западному федеральному округу.

Денежные средства перечислялись в Эстонию, Кипр, Британские Виргинские острова. В банк предоставлялись поддельные таможенные декларации, подтверждающие ввоз оборудования на территорию России через Мурманскую таможню. Проведенная проверка совершенных таможенных операций показала, что данные организации никакие товары или транспортные средства на территорию Таможенного союза не ввозили. Таким образом, неправомерно выведено и не возвращено на территорию РФ более 2,2 млрд. руб.

В ходе реализации оперативных материалов возбуждены 3 уголовных дела по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Устанавливаются лица, причастные к выведению денежных средств.

Санкт-Петербург, Екатерина Изотова

© 2012, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».