В Петербурге раскрыта преступная группа, которая осуществляла незаконное обналичивание, транзит и конвертацию денежных средств. Нелегальный оборот денег через подставные организации преступной группы составлял не менее 100 млн рублей ежемесячно. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 млн рублей. По данному факту Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщает пресс-служба ведомства.

Основными клиентами участников преступной группы являлись государственные структуры и коммерческие организации. Злоумышленники создали схему, которая позволяла осуществлять хищение средств из бюджета, уклоняться от уплаты налогов и выводить денежные средства за границу. Среди сообщников преступной группы были сотрудники кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, Московской и Вологодской областей. Организатор группы задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Остальные злоумышленники активно сотрудничают со следствием.

Санкт-Петербург, Екатерина Изотова

© 2012, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».