Обыски в петербургских офисах банка «Легион» проводится в рамках возбужденного ранее уголовного дела о переводе денег за рубеж по подложным документам.

Как пигеи «Фонтанка», дело по статье 193.1 УК возбуждено около двух месяцев назад. В ГУ МВД также сообщили, что «мероприятия в «Легионе» проходят в разрезе общей декриминализации банковской системы Петербурга».

Напомним, что сегодня сотрудники полиции проводят обыски в офисах банка «Легион», расположенные на проспекте Обуховской Обороны и 8-й линии Васильевского острова. Головной офис банка «Легион» находится в Москве и там прокомментировать следственные мероприятия в отношении филиалов банка не смогли.

«Легион» – небольшой столичный банк с филиалами в Петербурге. Работает в банковском секторе уже 20 лет – лицензия Банка России была им получена в 1994 году. Основные направления деятельности банка – кредитование, расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады. В сферу интересов кредитной организации также входят операции на долговом рынке ценных бумаг и валютном рынке.

Ранее, 2 декабря, экономическая полиция Петербурга уже проводила обыски в «Новикомбанке», «Алданзолотобанке», банке «СИАБ», ПСКБ, Росэнергобанке. Обыски проводились по делу о незаконной банковской деятельности. У следствия были подозрения на обнальную схему в более чем 3 млрд. рублей. Мероприятия привели к сделке основного фигуранта со следствием.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

© 2014, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».