В Петербурге силовики и служба безопасности Сбербанка пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Мошенники пытались обналичить больше 192 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает «Фонтанка». Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

По информации Северо-Западного банка Сбербанка, была выявлена следующая схема: организованная группа использовала подконтрольные расчетные счета юрлиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.

ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники ОПГ, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

© 2015, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».