В Петербурге задержаны участники преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Ущерб оценивается в несколько миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, накануне в рамках уголовного дела л незаконной банковской деятельности были проведены следственно-розыскные мероприятия. В результате задержаны организатор и семеро участников преступной группы. Все – жители Петербурга, в возрасте от 29 до 51 года. Один из задержанных является работником банка.

Задержанные изобличены в том, что в период с февраля 2014 года по май 2015 года в целях систематического извлечения доходов в особо крупном размере путем осуществления незаконной деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии), зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в Москве, для осуществления расчетных операций с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций.

Таким образом была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских организаций в порядке статей 12, 13 Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности». Расчетные счета указанных организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.

Полицией установлено, что за период с 2013 по 2015 года в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, преступной группой были осуществлены операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму в несколько миллиардов рублей.

В результате проведенных полицией задержаний и обысков по местам регистрации и проживания членов преступной группы, изъяты компьютеры с вещественными доказательствами, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, переписка, денежные средства и др.

Пять участников преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

© 2015, РИА «Новый День»