Сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Одесской области приостановили незаконную деятельность одесского кредитного общества «Афина», передает корреспондент «Нового Региона» со ссылкой на информационный сайт Одессы.

По информации правоохранителей, в ходе проведенной совместно с Государственной комиссией по урегулированию рынков финансовых услуг проверки ими было установлено, что в ноябре прошлого, 2006 года данному кредитному обществу была аннулирована лицензия на осуществление деятельности по привлечению взносов ее членов на депозитные счета.

Кроме того, с марта текущего года «Афина» исключена из государственного реестра финансовых учреждений и потеряла лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных денежных средств.

Однако все эти запреты не стали преградой в деятельности должностных лиц кредитного общества, которое продолжало осуществлять финансовую деятельность, сообщили в пресс-службе УМВД.

В ходе предварительной проверки правоохранители установили, что в период аннулирования лицензий и исключения из государственного реестра «Афиной» было незаконно привлечено не менее 280 тыс. гривен взносов, что дало возможность получения доходов в крупных размерах.

В настоящее время следственное управление ГУ МВД Украины в Одесской области возбудило уголовное дело.

Одесса, Максим Цветов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».