Уголовное дело в отношении должностных лиц одного из предприятий Винницы, которые подозреваются в отмывании 4,8 млн. грн. незаконно полученных доходов, возбуждено прокуратурой Винницкой области.

Указанное предприятие занимается оптовой торговлей сахаром в Виннице. Установлено, что в марте 2004 года для открытия кредитной линии на сумму 7,5 млн. грн. предприятие предоставило одному из винницких филиалов банков в залог 4,2 тыс. тонн сахара, сообщили в Центре связей с общественностью УМВД в Винницкой области. После чего, для погашения кредита, предприятие получило разрешение от банка на реализацию части залога в размере 1,152 тыс. тонн.

Вместо этого, руководители предприятия реализовали весь сахар, который находился в залоге по кредиту, а вырученные от его реализации средства использовали по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (отмывание доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах), статье 358 ч. 2 (подделка документов) и статье 365 ч 3 (превышение служебных полномочий), сообщает MIGnews.com.ua.

Винница, Дмитрий Орлов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».