Сотрудники государственной службы по борьбе с организованной преступностью Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области 11-15 февраля задержали организованную группу в составе 3 человек, которые подозреваются в мошенническом завладении средствами банков в Виннице. Об этом сообщили в отделе общественных связей УМВД в Винницкой области.

Группа, в состав которой входит 43-летняя женщина – частный предприниматель, 39-летняя начальник отделения одного из банков в Виннице и 59-летняя комендант общежития одного из вузов Винницы, на протяжении 2005 года через начальницу отделения банка заключали фиктивные кредитные договоры на общую сумму 45 тыс. гривен.

Для оформления кредитов, участники группы использовали фиктивные справки о доходах граждан и о трудоустройстве, которые предоставляла частный предприниматель, комендант общежития, имея ксерокопии паспортных данных лиц, проживающих в нем, заверяла их подписями, изменяя почерк, и предоставляла организатору для последующего использования в изготовлении справок о трудоустройстве и доходах.

Милиция также установила, что в мае 2005 года, женщина-предприниматель обратилась к трем своим знакомым с просьбой получить на их имя кредиты на общую сумму 15 тыс. гривен в том же отделении банка, где начальником была ее соучастница, якобы для ведения собственного бизнеса, заверив при этом, что возвращение кредитов она берет на себя.

Кроме того, в декабре 2006 года, организатор группы заключила предварительный договор на продажу квартиры в Виннице, получив в виде задатка от жителя Винницы 65,65 тыс. грн.

Милиция установила, что женщина не является владелицей продаваемой квартиры, а полученные деньги она перечислила на свои текущие счета для погашения кредитных обязательств.

Всего с 2005 по 2007 года общая сумма убытков, нанесенной банкам и жителям Винницы указанной группой, составляет 110 тыс. гривен.

По данным фактам прокуратурой Винницкой области возбуждено уголовное дело согласно ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), ст. 366 (служебная подделка), ст. 368 (получение взятки), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса.

Женщина-организатор преступной группы арестована, остальные участники находятся на подписке о невыезде. Ведется следствие, сообщает «УНИАН».

Винница, Дмитрий Орлов

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».