Сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали очередной конвертационный центр, который помог субъектам хозяйствования различных форм собственности «отмыть» более 100 млн. грн.

По данным пресс-службы ГУ МВД в Одесской области, незаконными финансовыми операциями промышляла преступная группировка в составе 5 человек. Дельцы в своих схемах использовали как собственные фиктивные предприятия, так и оказывали услуги по незаконному возвращению налога на добавленную стоимость высокорентабельным украинским предприятиям путем составления «липовых» договоров и экспорта несуществующего товара, такого, как шкуры крупного рогатого скота либо полуфабрикаты из мяса животных.

В ходе обыска у членов преступной группировки были изъяты документы, свидетельствующие о фиктивной предпринимательской деятельности, более 10 клише подписей различных высокопоставленных чиновников, около 40 печатей и штампов различных предприятий и государственных учреждений, «которые имеют признаки фиктивности».

Кроме этого, у преступников изъят различный товар на сумму свыше 4, 5 млн. грн., 245 тыс. грн. наличными, сервера с системой «банк-клиент» различных предприятий, на счетах которых заблокированы средства.

В ходе предварительного следствия выяснилось, то конвертационный центр действовал в Одесской области достаточно давно, а его постоянными клиентами являлось более 20 предприятий строительной, энергетической и ликеро-водочной отраслей, которые систематически минимизировали свои налоги с помощью мошенников.

Одесса, Ильяна Букина

© 2009, «Новый Регион – Одесса»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».