Трое одесситов в возрасте от 45 до 48 лет, среди которых – женщина бухгалтер, предстанут перед судом за организацию преступной группировки, которая «отмывала» деньги.

По информации пресс-службы ГУ МВД в Одесской области, троица проворачивала финансовые махинации на протяжении последних трех лет и помогла различным структурам обналичить без уплаты налога на прибыль более 100 млн. грн. При обыске у предприимчивых одесситов, которые для «отмывки» денег использовали фиктивные документы, было выявлено 30 фальшивых печатей различных предприятий о около полмиллиона гривен наличными.

В настоящее время сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят комплексную проверку деятельности конвертационного центра. Банковские счета преступной троицы и личное имущество арестованы.

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, обнаруженный одесскими правоохранителями.

Одесса, Мария Зборовская

© 2009, «Новый Регион – Одесса»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».