Сотрудник ГНА в Одесской области разоблачили деятельность очередного конвертационного центра, который оказывал услуги по «отмывке» денег предпринимателям Николаева и Одессы.

В частности, обратившимся за помощью бизнесменам сотрудники центра предоставляли услуги по незаконной минимизации налогов путем использования различных схем, от фиктивной поставки товаров до нелегальной предпринимательской деятельности.

Руководил центром 44-летний житель Николаева, который, по информации Государственной налоговой администрации Украины, являлся владельцем 9 различных фирм в Одессе и Николаеве. Налоговая проверка установила, что мошенник за время работы «конверта» успел легализовать свыше 285 млн. грн.

В ходе операции по ликвидации конвертационного центра у его владельца была изъята первичная документация, 3 единицы офисной техники, которая использовалась для изготовления различных документов была оснащена системой «Клиент-банк». Кроме этого, у задержанного обнаружено 6 печатей различных субъектов хозяйствования.

В настоящее время устанавливается перечень фирм и предпринимателей, которые пользовались услугами по легализации незаконно полученных денежных средств.

Одесса, Ильяна Букина

© 2010, «Новый Регион – Одесса»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».