Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли работу очередного конвертационного центра, который, по их данным, успел «отмыть» порядка 800 млн. грн. Для своих махинаций преступная группировка в составе 6 человек использовала 15 фиктивных предприятий и 24 расчетных счета в различных банковских учреждениях.

Как передает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области, возглавлял организованную преступную группировку управляющий одного из филиалов банка. В ее состав также входили директора фиктивных предприятий и курьеры.

Центр специализировался на незаконной минимализации налогов, конвертировал деньги из безналичных в наличные, а также легализировал доходы сомнительного происхождения.

В ходе операции по задержанию членов ОПГ правоохранители изъяли 13 печатей «липовых» предприятий, финансовую документацию, свидетельствующую о работе «конверта». Также в самом банке были найдены чековые книжки фиктивных предприятий. Все участники ОПГ задержаны, ведется следствие.

Одесса, Мария Зборовская

© 2010, «Новый Регион – Одесса»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».