В Перми задержали организаторов финансовой пирамиды «Ковчег», сегодня Свердловский районный суд решит вопрос об их заключении под стражу.

Толстиков и Матвеев были задержаны сотрудниками ГУВД вчера по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 1741 УК РФ, в прядке ст. 91 УПК РФ.

Напомним, уголовное дело № 5582 было возбуждено 21 августа 2009 года в отношении Председателя правления КПО «Ковчег» Костоусовой по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. Далее 26 октября 2009 года было возбуждено уголовное дело № 7166 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КПО «Ковчег» в особо крупном размере.

Наконец, 20 октября 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении Толстикова, Матвеева и Кишмерешкиной по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 1741 УК РФ, по факту совершения легализации имущества приобретенного преступным путем в крупном размере, в составе организованной преступной группы.

Сейчас, уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов КПО «Ковчег» соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен № 5582.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в СК при МВД России до 15 месяцев, то есть до 21 ноября 2010 года. На сегодняшний день допрошено свыше 3 000 пайщиков общества.

Производством окончены 2 строительно-технические судебные экспертизы, 2 финансово-аналитические судебные экспертизы, проводится комиссионная бухгалтерская судебная экспертиза, сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю.

Пермь, Владимир Семенов

© 2010, «Новый Регион – Пермь»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».