Банковский сектор Сингапура готовится к изменениям, который перетрясут всю финансовую систему страны уже с 1 июля. В четвертом по величине мировом оффшоре вводятся такие меры по контролю за происхождением денег, которые способны похоронить идею «безопасной гавани» для многих инвесторов, пишут «Финансы».

К примеру, давление американских и европейских налоговиков уже привело к тому, что такой оффшор, как Швейцария, практически перестал существовать. И в настоящее время все финансовые институты Сингапура проводят проверку вкладов резидентов и иностранных лиц, и если обнаруживается, что средства связаны с мошенничеством или злостным уклонением от уплаты налогов, то такие счета даже закрываются.

Однако поправки в действующий закон о борьбе с отмыванием денег де-факто устраняют понятие «банковской тайны», дают возможности местным властям закрывать не только счета, но и банки, а также возбуждать уголовные дела в тех случаях, когда раньше это решалось на уровне взаимоотношений «кредитная организация – клиент». Очевидно также, что за этими поправками стоят те же лоббисты, которые привели к деоффшоризации Швейцарии.

Ряд аналитиков надеются, что данные поправки сыграют только на руку Сингапуру, избавив его банковский сектор от сомнительных денег. В настоящее время из 1,43 трлн долларов на балансе банковской системы 70% имеют иностранное происхождение. Однако степень «сомнительности» денег может оказаться настолько высокой, что это приведет к сильному оттоку уже имеющегося капитала, а также потере доверия и остальных инвесторов к данному оффшору.

Суть новых банковских правил кроется в помощи Сингапура другим странам в их стремлении пополнить государственную казну в ситуации мирового финансового кризиса. А это означает, что в ситуации авторитарного режима, который существует в этом государстве, все это легко может превратиться в «охоту на ведьм», а под угрозой конфискации могут оказаться миллиарды долларов, размещенных российскими юридическими и физическими лицами в данной стране.

Бангкок, Сергей Павленко

© 2013, «Новый Регион – Таиланд»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».