В Запорожской области работники управления по борьбе с организованой преступностью выявили конвертационный центр, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

При дальнейшем расследовании оперативники выяснили, что в этот центр входила группа лиц с признаками организованности – пять жителей Мелитополя, двое из них ранее судимые.

Они на протяжении 2006-2007 гг. занимались созданием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью конвертации денежных средств, полученных от коммерческих структур Украины.

Работники УБОП установили, что конвертация средств проходила через фиктивные фирмы и частные предприятия путем проведения через бухгалтерию этих предприятий бестоварных операций с использованием договоров.

По предварительным подсчетам, мошенники конвертировали более 10 млн. гривен. Один из участников группы был задержан при передаче наличности в сумме 24,4 тыс. гривен частному предпринимателю.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Ведется следствие, сообщает «Главред».

Мелитополь, Дмитрий Орлов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».