Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе Запорожья выявили и ликвидировали конвертационный центр.

Как сообщает пресс-служба Налоговой в Запорожской области, установлено, что через счета ликвидированного центра было конвертировано более 40 млн. гривен.

При проведении оперативных мероприятий установлено, что в период 2003 – 2007 годов 31-летний житель Запорожья, используя доверенность частного предпринимателя, уклонялся от уплаты налогов путем конвертирования безналичных средств в наличные, предоставлял услуги другим предприятиям по формированию расходов путем выдачи поддельных фиктивных накладных.

Подозреваемого задержали в январе возле отделения входящего в группу мелких банка «Металлург» (Запорожье) после обналичивания им 0,8 млн. гривен.

Во время обыска на квартире мужчины обнаружены печати фиктивных предприятий и бухгалтерская документация.

В отношении задержанного прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, повлекшее фактическое недополучение бюджетом средств в особо крупных размерах).

По материалам дела в бюджет доначислено 1,2 млн. гривен. Также подозреваемый дал согласие на зачисление изъятых у него наличных 0,8 млн. гривен в бюджет в счет возмещения нанесенного государству ущерба. Следствие продолжается, сообщают «Украинские Новости».

Запорожье, Дмитрий Орлов

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».