Завершено расследования дела, которое может побить все российские рекорды финансовых преступлений. Секретаря московского арбитражного суда Бориса Сокальского подозревают в отмывании 71 миллиарда рублей. Официальная зарплата подозреваемого 8 тысяч рублей, при этом Сокальский считается фактическим владельцем московских банков «Новая экономическая позиция» и «Родник». Обвинения секретарю будут предъявлены уже на следующей неделе, передает «Коммерсант».
По данным следствия, Борис Сокальский ввел в теневой оборот более 71 млрд. руб., чем нарушил исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование. Отмывание денег производилось Сокальским и его заместителем Сергеем Турбиным через банк «Родник» и некоммерческую организацию «Фонд стратегического планирования» (ФСП), зарегистрированную по утерянному паспорту.
Изначально следствие полагало, что Борис Сокальский, используя НЭП, «Родник» и другие банки, обналичил 235 млрд рублей, $391 млн и ?66 млн, установив, таким образом, своеобразный всероссийский рекорд в этой области. Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала «усохла» до 71 млрд рублей. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн рублей. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло, уточняет газета.
Задержали Бориса Сокальского 27 марта 2007 года в арбитражном суде Москвы, куда он после ликвидации своих банков устроился работать секретарем судебного заседания со скромной зарплатой 8 тысяч рублей в месяц.
«Коммерсант» приводит мнение адвоката Александра Котельницкого, который считает, что в деле его клиента были «заинтересованы» крупные заемщики банка НЭП, у которых Борис Сокальский требовал возврата просроченных кредитов. Адвокат уверен, что прямыми доказательствами причастности его доверителя к банку «Родник», ФСП, а тем более обналичиванию денежных средств, следствие не располагает, а вся доказательная база, считает он, «построена на догадках и предположениях».
Москва, Алексей Усов
Москва. Другие новости 22.04.08
Южноуральский «Ростехнадзор» штрафует нарушителей правил промбезопасности. / Кризис ликвидности ударил по российским застройщикам. / Глава Samsung ушел в отставку из-за обвинений в мошенничестве. Читать дальше
© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».