По делу о крупных хищениях материнского капитала в нескольких регионах Тверской суд Москвы арестовал первого из девяти задержанных – Геннадия Паншина, сообщили в суде.
В скором времени суд рассмотрит ходатайства об аресте других задержанных по данному делу, в том числе – вице-президента «ОПОРЫ России» Павла Сигала, передает РБК.
О масштабной афере с материнским капиталом сразу в девяти российских регионах стало известно сегодня. Задержания состоялись в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой , Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. По данным правоохранителей, в результате аферы удалось похитить до 10,5 млрд руб.
Суть аферы заключалась в том, что фирмы собирали информацию о неблагополучных семьях, предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала, после чего заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись. Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег они присваивали.
Отметим, что правоохранители занимались разработкой преступной группировки около двух лет.
Защита П.Сигала считает, что задержание их клиента является провокацией и напоминает, что «Центр микрофинансирования», который возглавляет их подзащитный, летом 2012 года выиграл у МВД России суд о защите деловой репутации. Тогда пресс-служба Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД опубликовала статью «Сыщиками выявлены новые факты мошенничества с материнским капиталом».
Москва, Ольга Радько
Москва. Другие новости 20.11.13
У России будет единая система ПВО с Белоруссией, Арменией и Казахстаном. / Баррель нефти подорожал до 93,41 доллара. / Собянин: 13 тыс. живших в Москве мигрантов высланы из РФ. Читать дальше
© 2013, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».