На основании материалов Управления по налоговым преступлениям ГУВД Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту неуплаты в бюджет недоимки по налогам и сборам. В поле зрения милиционеров оказалось ООО «Логистический центр Южноуральского арматурно-изоляторного завода».

Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в ГУВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация о том, что директор ООО «Логистический центр Южноуральского арматурно-изоляторного завода» сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должна погашаться задолженность по налоговым платежам.

Заинтересовавшее оперативников общество с ограниченной ответственностью осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в сфере оказания транспортных услуг Южноуральскому арматурно-изоляторному заводу. Сотрудники оперативно-розыскной части УНП ГУВД области установили, что руководитель компании, достоверно зная о задолженности предприятия по уплате налоговых платежей на сумму в 2,5 миллиона рублей, сокрыл от взыскания недоимки свыше 5 миллионов рублей, организовав перечисление средств от контрагентов на расчетные счета нескольких ООО, а также на два вновь открытых расчетных счета. Сокрытые денежные средства директор использовал по собственному усмотрению.

На основании собранных материалов в марте 2007 года следственной частью ГСУ при ГУВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 199.2 Уголовного кодекса «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». В случае осуждения обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Помимо этого, на основании материалов управления по налоговым преступлениям областного ГУВД в марте текущего года возбуждено уголовное дело в отношении специалиста-бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Троицкого района. Милиционеры выявили, что в период с 2004-го по 2006-й годы женщина присвоила из местного бюджета и растратила на личные нужды более 40 тысяч рублей. Следственным отделом при ОВД по Троицкому муниципальному району возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

А следственным управлением при УВД Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из челябинских ООО по части 2-й статьи 171 Уголовного кодекса «Незаконное предпринимательство».

Сотрудники оперативно-розыскной части ОБЭП горУВД установили, что в сентябре прошлого года гендиректор ООО осуществлял от имени предприятия предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных металлов. Однако при этом допускались нарушения требований и условий этого лицензируемого вида деятельности: при приеме лома от физических лиц не составлялись приемосдаточные акты. В сентябре 2006-го от занятия этим видом предпринимательской деятельности ООО получило более миллиона рублей дохода.

Челябинск, Светлана Намская

© 2007, «Новый Регион – Челябинск»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».