Уроженец Копейска возглавлял преступную группу, которая проводила незаконные банковские операции, обналичивала, конвертировала и выводила денежные средства за рубеж.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России, было установлено, что организатором группы являлся уроженец Копейска. Также были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме. В их помещениях были проведены обыски, в результате которых было изъято 125 печатей фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности. Кроме того, были обнаружены неучтенные денежные средства в размере около 1 миллиона долларов, более 123 тысяч евро и около 4 миллионов рублей. Одновременно в Москве был задержан организатор группы. При осмотре его личного автомобиля обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. По данным фактам было возбуждено уголовное дело статье 172 части 2 пунктам «а», «б» («Незаконная банковская деятельность») и статье 174 части 4 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.

Челябинск, Алла Александрова

© 2009, «Новый Регион – Челябинск»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».