Южноуральская прокуратура выявила факты волокиты при расследовании отдельных дел о «финансовых пирамидах». К сотрудникам, допускающим затягивание расследования, прокурор потребовал принять жесткие меры.
Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, на сегодня сотрудники следственного управления при ГУВД Челябинской области расследуют 9 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых мошенников.
Так, с 28 мая 2009 года расследуется уголовное дело о хищении денег пайщиков Кредитного потребительского кооператива граждан «Женский деловой центр» – всего не менее 10 миллионов рублей. А в июне к этому делу присоединилось еще одно – о хищении руководителями кооператива 2 миллионов рублей, принадлежащих ЗАО «Центурион Капитал». Срок предварительного расследования был продлен до 30 июля текущего года. Следствию удалось установить, что «Женский деловой центр», зарегистрированный еще в 1996 году, состоит из 2 тысяч членов – вкладчиков и заемщиков. Вклады здесь принимались на год под 13%-60 % годовых. Займы выдавали под 60 % годовых, ипотечные кредиты под 12%-24 %, автокредиты – под 36%-39% годовых. С января 2005 по декабрь 2008 мошенники кредитного кооператива похитили средства пайщиков на сумму не менее 46 миллионов рублей. 6 апреля текущего года эта организация была признана банкротом. Потерпевшими на сегодня признаны 200 вкладчиков, допрошено 60 свидетелей. Сейчас следователи ищут еще 100 вкладчиков и 90 заемщиков. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы по этому делу будет получено в июне текущего года. В качестве подозреваемого никто не допрошен. Сами руководители центра пока проходят по делу как свидетели.
Кроме того, с октября 2008 года расследуется уголовное дело в отношении кредитного потребительского кооператива «УралКредит». С 1 мая 2007 по 1 августа 2008 года учредитель кооператива обманным путем похитил средства вкладчиков – более 5 миллионов рублей. Потерпевшим признан 51 человек. Все они подали гражданские иски. Руководителям «финансовой пирамиды» предъявлены обвинения в мошенничестве, они заключены под стражу. Срок расследования этого дела продлен до 18 июля 2010 года. Сейчас необходимо получить заключение почерковедческой экспертизы, это возможно не ранее второй половины мая.
Также на Южном Урале расследуется дело в отношении руководства ПО «Гарант Кредит» (ОАО «Гарант Инвест»). Обвиняемые пока не установлены. С 2005 по 2007 годы компания «Гарант Инвест», зарегистрированная в Москве, занималась брокерским обслуживанием и доверительным управлением средствами вкладчиков. Из-за нарушений закона «Гарант-Инвест» лишили лицензии и права заниматься такой деятельностью. Однако это не помешало руководству фирмы преобразовать ее в
потребительское общество «Гарант Кредит» и продолжить собирать деньги вкладчиков. От их махинаций пострадало более 40 человек. Общий ущерб – более 1,5 миллиона рублей. В 2008 году в Москве возбуждено уголовное дело по аналогичным обстоятельствам. Пока не удается выйти на самих руководителей кооператива и его представителя в Аше. По результатам предварительного следствия в апреле производство по данному делу было приостановлено. Южноуральская прокуратура потребовала возобновить расследование.
Кроме того, в области расследуется уголовное дело о руководителе Уфалейского филиала некоммерческого партнерства общества взаимного страхования «Надежда», также похитившем средства вкладчиков. Срок предварительного следствия продлен до 28 июня текущего года.
С 2006 по 2007 годы руководство «Надежды» под видом страхования похитили деньги вкладчиков – более 2,2 миллионов рублей. Сейчас по делу допрошено около 900 человек, проведены судебные бухгалтерские, математическая, психологическая, компьютерная экспертизы. Планируется предъявить обвинения подозреваемым, которые сейчас находятся в следственном изоляторе города Чебоксары.
Также в Челябинске расследуется дело в отношении финансовой компании «Частные инвестиции». Срок предварительного следствия был продлен до 1 июля текущего года. Деньги вкладчиков фирма расходовала на долевое участие в строительстве с компаниями «Массив» и «Строй Комплект». Кроме того, средства были направлены на покупку помещения, в котором был открыт клуб живой музыки «Бешеная Собака». Также на средства вкладчиков был снят фильм, а также покупались земельные участки в Черногории, приобреталась техника для последующей сдачи в аренду предприятию по заготовке древесины. Кроме того, еще одним объектом вложения народных денег стал строительство офисно-развлекательного комплекса в Челябинске по Комсомольскому проспекту 33.
Вкладчики рассчитывали на доход в размере 60 % годовых, однако с ноября 2008 года выплаты прекратились. Организаторы «финансовой пирамиды» объявлены в розыск. По делу получено заключение бухгалтерской экспертизы в отношении контрагентов компании. Уже допрошено 150 потерпевших акционеров. Всего же их насчитывается более 3,4 тысяч. Арбитражный суд на сегодня признал сумму исков на 1,3 миллиона рублей.
Кроме того, в Челябинске расследуется дело о хищении средств пайщиков ОАО «Финансовая группа Капитал» на сумму более 1 миллиона рублей. Срок расследования продлен до 12 августа 2010 года. В ближайшее время руководителям общества планируется предъявить обвинение по 284 эпизодам преступной деятельности. Также в настоящее время продолжается расследование о финансовом кооперативе «ИнвестКапиталКредит». Его организаторы похитили у вкладчиков более 1 миллиона рублей. Срок расследования продлен до 23 июня. Уже допрошено 250 вкладчиков, изъяты документы, подтверждающие договорные отношения «ИнвестКапиталКредит». Решается вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в Уфу.
Еще одним делом стало хищении денег вкладчиков потребительским обществом «Уралпродторг». Срок его расследования продлен до 20 августа. После завершения следствия в Челябинске дело будет направлено в Самару.
Челябинские следователи изучают дело в отношении женщины-коммерческого директора фирмы «Экопромснаб», которая заключала с населением договоры займа.
Граждане, вкладывавшие средства, в будущем, рассчитывали получить жилье в строящихся домах поселка Чурилово. Однако обещанных квартир им так и не предоставили. В настоящее время только в Центральном районе установлено 68 потерпевших от преступных действий мошенницы. Прокуратура выявила факты волокиты при расследовании этого дела и потребовала от органов следствия незамедлительно устранить нарушения закона. Кроме того, в отношении предпринимательницы в разных районах Челябинска возбуждены уголовные дела о хищении средств банков путем заключения автокредитов. Аферистка объявлена в розыск.
Челябинск, Алла Александрова
Челябинск. Другие новости 18.05.10
В Чесменском районе чиновники незаконно получили право распоряжаться бюджетом. / В Челябинской области за сутки утонули 2 человека. / На Южном Урале школьный директор, работавший по фальшивому диплому, подворовывал учительские премии. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2010, «Новый Регион – Челябинск»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».