На Южном Урале возбуждено дело против граждан, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, с 2009 по 2010 годы неустановленные пока лица без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, обслуживали юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нелегальные банкиры принимали и выдавали деньги. Тем самым они нарушили ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В результате незаконных операций по обналичиванию денежных средств подпольные банкиры заработали 1,7 миллиардов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 части 2 пункту «б» УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Сейчас следствие проводит мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.

Челябинск, Алла Александрова

© 2011, «Новый Регион – Челябинск»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».