В Челябинске вынесли приговор четверым предпринимателям, зарабатывавшим незаконным обналичиванием денег.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе упарвления ФСБ по Челябинской области, преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, разоблачили в 2012 году.
Четверо предпринимателей, ранее занимавшиеся продажей сахара, объединились, чтобы вести бизнес по обналичиванию денежных средств.
Подпишитесь на новости «Новый Регион – Челябинск» в Facebook* >>>*
Клиентов они находили через знакомых, производили расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций. Перечисленные на банковские счета физических и юридических лиц средства впоследствии «материализовывали» в живые купюры. За свои незаконные действия преступники получали от клиентов от 3,5% до 5%. Таким образом, в течение 1,5 лет бизнесмены без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии обналичили и провели транзитным путем более 6 миллиардов рублей. Доход махинаторов составил более 6 миллионов.
Расследованием уголовного дела в отношении группы лиц занималось ГУ МВД России по Челябинской области.
Подпишитесь на новости «Новый Регион – Челябинск» ВКонтакте >>>
Центральный районный суд Челябинска признал всех участников группы виновными и приговорил организатора к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафом в 300 тысяч рублей. Остальные преступники получили по 3 года условно, каждому назначен штраф 200 тысяч рублей.
Денежные средства, арестованные в ходе следствия на расчетных счетах коммерческих фирм, обращены в собственность государства. Клиентами преступной группы в настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании проверки организации, уклонявшиеся от уплаты налогов, также ждет наказание.
.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 07.08.14
Жительница Златоуста отсудила у стоматологов 933 тысячи рублей за некачественный протез. / Директор сельского клуба на Южном Урале ежемесячно начислял себе по 55 тысяч рублей премии. Возбуждено уголовное дело. / На Южном Урале официально трудоустроились лишь трое украинских беженцев. На нужды безработных переселенцев уже выделили более 20 миллионов рублей. Читать дальше
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2014, «Новый Регион – Челябинск»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».