В Челябинске вынесли приговор четверым предпринимателям, зарабатывавшим незаконным обналичиванием денег.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе упарвления ФСБ по Челябинской области, преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, разоблачили в 2012 году.

Четверо предпринимателей, ранее занимавшиеся продажей сахара, объединились, чтобы вести бизнес по обналичиванию денежных средств.

Подпишитесь на новости «Новый Регион – Челябинск» в Facebook* >>>*

Клиентов они находили через знакомых, производили расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций. Перечисленные на банковские счета физических и юридических лиц средства впоследствии «материализовывали» в живые купюры. За свои незаконные действия преступники получали от клиентов от 3,5% до 5%. Таким образом, в течение 1,5 лет бизнесмены без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии обналичили и провели транзитным путем более 6 миллиардов рублей. Доход махинаторов составил более 6 миллионов.

Расследованием уголовного дела в отношении группы лиц занималось ГУ МВД России по Челябинской области.

Подпишитесь на новости «Новый Регион – Челябинск» ВКонтакте >>>

Центральный районный суд Челябинска признал всех участников группы виновными и приговорил организатора к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафом в 300 тысяч рублей. Остальные преступники получили по 3 года условно, каждому назначен штраф 200 тысяч рублей.

Денежные средства, арестованные в ходе следствия на расчетных счетах коммерческих фирм, обращены в собственность государства. Клиентами преступной группы в настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании проверки организации, уклонявшиеся от уплаты налогов, также ждет наказание.

.

Челябинск, Юлия Малецкая

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2014, «Новый Регион – Челябинск»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».