В Магнитогорске осудили членов ОПГ, организовавших бизнес по обналичиванию денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, преступная группа из трех человек была организована в 2010 году. Последующие несколько лет члены банды оказывали услуги мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.

Махинации с незаконным обналичиванием злоумышленники проводили через специально созданные фирмы-однодневки.

За оказанные услуги преступники получали от 3,5% до 7% от обналиченной суммы. Таким образом ОПГ заработала свыше 10 миллионов рублей.

В 2014 году в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и областного полицейского главка обналичников задержали.

По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением доходов в крупном размере, возбудили уголовное дело.

Правобережный районный суд назначил двум обвиняемым наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа 300 тысяч рублей, их соучастник приговорен к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в 250 тысяч.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.11.17

Попытка №2: главу Арбитражного суда Челябинской области могут выбрать через две недели. / В центре Челябинска – тройное ДТП с участием трамвая и маршрутки. / Общественной палате Челябинской области напомнили про «зеленый щит». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»