Дело предпринимателей, переправлявших валюту за рубеж, дошло до суда в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске следствие завершило расследование дела о незаконных валютных операциях на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также о незаконном образовании юридического лица.
В ходе следствия установлено, что с февраля 2020 по апрель 2021 года двое мужчин и женщина открывали валютные расчетные счета на подконтрольные им юридические лица, обеспечивая наличие на них средств. Эти деньги, на основании предоставленных в банки Челябинска ложных сведений о международных договорах, предполагавших поставку товара (в основном, запчастей и деталей для различной техники) на территорию России из-за границы, они перечисляли на счет иностранной компании. Операция проводилась в евро.
При этом товар на территорию России не поставлялся, а деньги незаконно выводились за пределы Российской Федерации.
Всего было выведено иностранной валюты в российском эквиваленте свыше 19 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»