На Южном Урале будут судить организатора незаконных валютных операций.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении организатора нелегального оборота средств платежей. Перед судом предстанет 52-летняя жительница Магнитогорска.
Как выяснили полицейские, через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, женщина перечисляла деньги на счета заграничных коммерческих предприятий. Операции проводились в рублях и зарубежной валюте. При этом в организацию, выполняющую функции валютного контроля, предоставлялись документы с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении перевода. В общей сложности уралочка вывела за рубеж более 27 миллионов рублей.
Работа следователей над раскрытием преступной схемы и документированием всех обстоятельств велась более двух лет. Была установлена причастность бизнеследи к шести эпизодам противоправной деятельности, связанной с незаконными валютными операциями и неправомерным оборотом средств платежей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его объем составил 99 томов. Собранные материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Продолжается работа над установлением других участников нелегального предприятия и закреплением доказательственной базы их преступных деяний.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»
