В первые дни наступившего года, сотрудники отдела налоговой милиции Симферополя выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе щести обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает пресс-служба управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Шесть фирм были зарегистрированы организаторами центра на подставных лиц по одному и тому же адресу в Симферополе. «Директорами» фирм за денежное вознаграждение стали – один 50-летний мужчина, и пять 20-летних жителей Луганской области.

Как установили налоговики, для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным клиентом центра по незаконному обналичиванию денежных средств являлось одно из частных предприятий Одессы.

По предварительным данным, за месяц оборот «конвертационного» центра составил около 3-х миллионов гривен.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Создана следственно-оперативная группа. Ведется работа по отмене государственной регистрации «фиктивных» фирм и установлению лиц, причастных к их деятельности.

Симферополь, Максим Заболотный

Симферополь. Другие новости 09.01.08

В крымской реке нашли обледенелый труп. / Назначена дата аукциона по продаже акций «Крымхлеба». / «Как стать геем» – новый курс лекций для американских студентов. Читать дальше

© 2008, «Новый Регион – Крым»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».