В Крыму пресекли деятельность конвертационного центра по обналичиванию средств с помощью карточек пополнения счета операторов мобильной связи. Ваучеры приобретались безналичными средствами, реализовывались через розничную сеть, а вырученные средства возвращались заказчикам за вычетом «комиссионных».
По сообщению пресс-группы управления налоговой милиции Крыма, конвертационный центр был создан на базе одного из предприятий, зарегистрированных в Белогорске. Фактически же данное предприятие располагалось в крымской столице.
Указанное предприятие являлось так называемой «налоговой ямой» и использовалось фирмами-заказчиками (из Киева, Вышгорода, Евпатории) для перевода безналичных средств в наличные без использования банковских структур и минимизации налоговых платежей.
Предприятие-конверт осуществляло реализацию электронных ваучеров для пополнения счетов мобильных телефонов. Ваучеры приобретались непосредственно в представительствах операторов мобильной связи, а также в крупных оптовых фирмах. Оплата производилась безналичными средствами.
В налоговую инспекцию предприятие подавало отчет о реализации ваучеров фирмам-заказчикам в Киеве, Днепропетровске и Симферополе. Фактически же каточки пополнения мобильных счетов продавались через розничную сеть (60-70 объектов выносной торговли) на улицах Симферополя и других городов Крыма. Ежедневная выручка от реализации ваучеров с одной такой точки составляла 2-3 тысячи гривен. Неучтенные наличные возвращались руководителям предприятий заказчиков с вычетом 6-10 % «комиссионных» за услуги по конвертации.
Общий оборот по счетам «конвертационного» центра составил около 60 миллионов гривен, а незаконно переведено в наличные деньги – около 15 миллионов гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на: установление полного круга участников и заказчиков «конвертационного» центра, возбуждение уголовного дела в отношении руководства предприятия, установление имущества и средств, для погашения ущерба, нанесенного государству.
Симферополь, Анна Мариху
Симферополь. Другие новости 10.10.08
Украина продала Грузии неисправный комплекс «Бук». / Только четверть крымчан поддерживают Партию регионов. / Жириновский пообещал Ющенко и Саакашвили общую тюремную камеру с Бушем. Читать дальше
© 2008, «Новый Регион – Крым»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».