В Евпатории сотрудники правоохранительных органов и налоговой милиции перекрыли канал конвертации денежных средств в денежную наличность. Оборот конвертационного центра превысил 14 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины, перевод средств в наличные осуществлялся с помощью двух частных предприятий. Клиенты центра переводили по безналичному расчету средства за якобы полученные товары и услуги на счета предприятий, а взамен получали наличные деньги с удержанием процентов за услуги по конвертации. По желанию клиентов осуществлялся дальнейший транзит средств также с удержанием процентов за услуги.

Во время обысков по месту проживания лиц, причастных к деятельности центра, изъято 36 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 4 чековых книжки, системные блоки и оргтехнику, которая признана вещественными доказательствами в уголовном деле. Наложен арест на банковские счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировано 150 тысяч гривен. Проводится комплекс мер, направленных на возмещение убытков, причиненных государству.

Евпатория, Сима Максимова

Евпатория. Другие новости 05.02.10

В Крыму директор предприятия рассчитался с подчиненными в зале суда. / Главный раввин Украины призвал своего российского коллегу заставить Путина осудить Сталина. / Луценко пообещал не эмигрировать из Украины. Читать дальше

© 2010, «Новый Регион – Крым»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».