В Евпатории сотрудники правоохранительных органов и налоговой милиции перекрыли канал конвертации денежных средств в денежную наличность. Оборот конвертационного центра превысил 14 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины, перевод средств в наличные осуществлялся с помощью двух частных предприятий. Клиенты центра переводили по безналичному расчету средства за якобы полученные товары и услуги на счета предприятий, а взамен получали наличные деньги с удержанием процентов за услуги по конвертации. По желанию клиентов осуществлялся дальнейший транзит средств также с удержанием процентов за услуги.

Во время обысков по месту проживания лиц, причастных к деятельности центра, изъято 36 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 4 чековых книжки, системные блоки и оргтехнику, которая признана вещественными доказательствами в уголовном деле. Наложен арест на банковские счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировано 150 тысяч гривен. Проводится комплекс мер, направленных на возмещение убытков, причиненных государству.

Евпатория, Сима Максимова

© 2010, «Новый Регион – Крым»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».