Налоговая милиция выявила в Симферополе крупный конвертационный центр. Всего незаконно обналичено порядка 70 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции ГНА Крыма, конвертационный центр действовал на базе 12 фиктивных фирм. Его создатель привлек в преступную группу двоих помощников, бухгалтера и двух кассиров.
Центр работал по следующей схеме – субъекты хозяйственной деятельности Крыма и Украины перечисляли безналичные денежные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета фирм «конверта», затем данные средства обналичивались и, за вычетом 4-10 % от суммы (услуги по конвертации), передавались клиентам. Также мог осуществляться дальнейший транзит средств (разумеется, с удерживанием процентов за услуги). Всего же незаконно обналичено было порядка 70 миллионов гривен.
Оборот же денежных средств по счетам «конвертационного» центра за 2009-й и первое полугодие 2010-го составил более 100 миллионов гривен.
По постановлению суда, сотрудниками налоговой милиции проведено 14 обысков в офисе конвертационного центра и местам проживания причастных к его деятельности лиц.
«В результате проведенных мероприятий выявлено и изъято: свыше 800 тысяч гривен, российские рубли и доллары США, печати и штампы различных предприятий, чистые бланки предприятий с мокрыми оттисками печатей, оргтехника, первичные бухгалтерские и налоговые документы, банковые квитанции, чековые книжки, – уточнили в пресс-группе. – По подозрению в совершении преступления задержан организатор «конверта» и его помощник».
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и мероприятия, направленные на погашение, причиненного государству ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Симферополь, Сима Максимова
Симферополь. Другие новости 29.06.10
Политолог: что мешает новой власти Украины отменить запрет показа кино на русском?. / Частный сектор Севастополя пьет зараженную фекалиями воду. / В Ялте насчитали 11 официальных миллионеров. Читать дальше
© 2010, «Новый Регион – Крым»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».