В Крыму пресекли деятельность межрегиональной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием средств.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, операция была проведена сотрудниками
управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым совместно с коллегами из главного управления экономической безопасности МВД России и ФСБ России.
По версии следствия, участники группировки обналичивали денежные средства различных коммерческих организаций, проводя фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг: переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего переводили их в наличность. За свои услуги сообщники получали комиссионное вознаграждение в размере от 7% до 12 % от перечисленных средств.
По предварительным данным, ьности таким образом в «теневой» оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а члены преступного сообщества положили в свои карманы более 110 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчётных счетов.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172, частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.
В настоящее время все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Клиентов обнальщиков привлекли к ответственности, с них взысканы суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 26.05.20
В Крыму выявлены очередные нарушения при начислении надбавок медикам – многим не дали и копейки. / Мотострелковые части ЛНР заняли передовые позиции по приказу главы республики. / В Кремле поддержали ЛДНР и предупредили, что украинские обстрелы ведут к непредсказуемым последствиям в Донбассе. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»