В Днепропетровске сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области совместно с работниками прокуратурой выявили межрегиональный конвертационный центр, где изъяли 1 млн. грн.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, конвертационный центр предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по незаконной конвертации денежных средств с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет, передает «УНИАН».

Установлено также, что в деятельности данного центра принимали участие 8 предприятий и физических лиц – предпринимателей с признаками фиктивности.

Правоохранительными органами наложен арест на 30 счетов предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации денежных средств в банковских учреждениях Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей, АР Крым и Киева. По предварительным данным, за время деятельности центра через банковские счета фиктивных предприятий было легализовано более 100 млн. гривен «грязных» средств. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Днепропетровск, Дмитрий Орлов

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».