Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении года с целью легализации денежных средств создали в Донецке конвертационный центр.

Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний дончанин

Как сообщает Cxid.info со ссылкой на пресс-службу УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, в целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города.

У каждого участника группы были четко определенные обязанности.

Деятельность ОПГ заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли.

В результате в течение года оборот денежных средств составил около 160 млн. гривен.

В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства.

Наложен арест на имущество стоимостью 500 000 гривен.

Донбасс, Николай Трофимов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».