В Киеве работники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра, которым руководили «донецкие».
Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-службу управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве.
Офис преступной группировки, которая занималась переводом безналичных валютных средств за границу через счета иностранных компаний, был расположен в Донецке.
Преступникам удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица, завести сообщников среди представителей донецкого филиала одного из коммерческих банков Украины и региональных представителей.
В частности в Киеве уроженец Донбасса занимался созданием «фирм-бабочек», передает УНИАН.
При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по двум адресам. Были изъяты печати фиктивных и оффшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности махинаторов.
На счетах фиктивных фирм арестовано около 9 000 000 гривен.
Установлено несколько функционеров центра, которые дают объяснение. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба, отмечает УНИАН.
Донбасс, Виталий Иванов
Донбасс. Другие новости 22.03.07
Визит лидера «Народной самообороны» Юрия Луценко в Луганск может не состояться. / В Донецкой области поймали 18 преступников. / В Мариуполе задержаны безработные убийцы. Читать дальше
© 2007, «Новый Регион – Украина»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».