В Киеве работники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра, которым руководили «донецкие».

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-службу управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве.

Офис преступной группировки, которая занималась переводом безналичных валютных средств за границу через счета иностранных компаний, был расположен в Донецке.

Преступникам удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица, завести сообщников среди представителей донецкого филиала одного из коммерческих банков Украины и региональных представителей.

В частности в Киеве уроженец Донбасса занимался созданием «фирм-бабочек», передает УНИАН.

При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по двум адресам. Были изъяты печати фиктивных и оффшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности махинаторов.

На счетах фиктивных фирм арестовано около 9 000 000 гривен.

Установлено несколько функционеров центра, которые дают объяснение. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба, отмечает УНИАН.

Донбасс, Виталий Иванов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».