Сотрудниками управления СБУ в Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконных сделок с горно-шахтным оборудованием стоимостью 4 млн. 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает КИД со ссылкой на пресс-группу УСБУ в Донецкой области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие экономическим преступлениям, сотрудники УСБУ установили, что определенные частные предприниматели незаконно завладели горным оборудованием, которое принадлежало жителю Донецка и хранилось на арендованном им складе на территории одной из местных фирм.

Чтобы легализовать украденное оборудование, правонарушители оформили на него фиктивные документы, поставили сначала на баланс одной, а затем передали во владение второй коммерческой структуре, владельцами которых они были. В дальнейшем эти бизнесмены поручили посредникам продать третьим лицам указанное оборудование.

Во время совместной операции УСБУ, УМВДУ и прокуратуры области злоумышленники были задержаны, украденное оборудование возвращено владельцу.

По факту кражи органами милиции было возбуждено уголовное дело. Обнаружены материалы по фактам уклонения от уплаты налогов (ч.2 ст. 212 УК Украины) и направлены в органы ГНА.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, отмечает КИД.

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».